Trabajo Blanqueo De Capitales

Legal counsel Inscribirme a esta oferta Localidad : Barcelona Provincia : Barcelona Nº Vacantes (puestos) : 1 Descripción Grant Thornton es una Firma multidisciplinar que presta servicios de Auditoría, Consultoría de Negocio, Tecnología e Innovación, Asesoramiento Fiscal, Legal, Laboral, Financiero ...

Buscamos para nuestra oficina de Madrid un/a Anti -Money Laundering Specialist con experiencia de entre 1 y 2 años en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que haya participado en diseño/s y en la implementación/s de dichos sistemas.Se integrará...

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PBC - Senior Compliance Manager Lugar: Madrid, España Horario: Lunes a viernes, 40 horas Híbrido Algunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Ca...

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Adecco Banca y Seguros seleccionamos formalizadores/as para una compañía líder en el sector de los servicios de externalización de formalización y tramitación hipotecaria ubicada en la zona de Alberto Alcocer. FUNCIONES - Preparación documental y coordinación para el análisis jurídico del activo y l...

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¿Qué vas a hacer?La misión del puesto será participar en los trabajos de control que realiza la Unidad Técncia de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT de MAPFRE en el ámbito de España.Las actividades principales de la posición serán desde la herramienta de PBCyFT, tratamiento de listas de sanci...

¿Dónde vas a trabajar? Fintech Internacional de Medios de Pago. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Onboarding de Clientes (KYC) Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC. Evaluación del Riesgo del Cliente Realizar evaluacio...

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.-Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que ...

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Empresa Internacional busca Analista de Fraude y Medios de PagoUbicación: Preferiblemente Madrid o Melilla, EspañaDescripción del puesto:En nuestra empresa, estamos buscando incorporar un/a Analista de Fraude y Medios de Pago para nuestra operación online. Buscamos a un/a profesional con experiencia...

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