Trabajo Blanqueo De Capitales

En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un/a Técnico/a de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.¿En qué consiste el puesto?· Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección de da...

Desde Adecco, estamos colaborando con Ayvens, líder global en soluciones de movilidad sostenible, para incorporar nuevo talento en sus diferentes departamentos. Ayvens es el resultado de la fusión entre ALD Automotive y LeasePlan, consolidándose como referente en servicios de leasing y renting de ve...

Formalización operaciones activo (préstamos y créditos con todo tipo de garantías).Caja de Efectivo.Gestión de auditorías internas y externas.Revisión cumplimiento normativa Mifid II y Prevención Blanqueo Capitales.Supervisión y control diario del cumplimiento de procedimientos del banco y todo tipo...

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Director/a Cumplimiento Normativo de un banco andorrano Banca andorrana de presitigio ¿Dónde vas a trabajar? Formarás parte de un banco andorrano con presencia internacional y enfoque en banca privada, gestión de patrimonio, seguros y asesoramiento financiero. Estarás en el departamento de cump...

Engel & Völkers es una empresa líder a nivel mundial en el sector inmobiliario, especializada en la venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales de alto nivel. Con una red internacional que abarca más de 800 oficinas en 34 países, nos comprometemos a ofrecer un servicio de excelencia ...

Análisis de la información recibida: calidad del dato Análisis de la documentación aportada para dar cumplimiento a la normativa de blanqueo de capitales. Depuración de bases de datos Carga en aplicativos de gestión de nuevos contratos Carga en aplicativos de gestión de regularizaciones/renovaciones...

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