Trabajo Blanqueo De Capitales

Área: Clients & Compliance Ubicación: Madrid Buscamos personas curiosas y comprometidas. Personas que buscan crecer, pero, sobre todo, mejorar el entorno de los empleados del grupo. ¿Eres una de ellas? Entonces, ¡esta oferta es para ti! Cómo será tu día a día… Liderarás y ejecutarás (end-to-end) pro...

Área: Clients & Compliance Ubicación: Barcelona Buscamos personas curiosas y comprometidas. Personas que buscan crecer, pero, sobre todo, mejorar el entorno de los empleados del grupo. ¿Eres una de ellas? Entonces, ¡esta oferta es para ti! Cómo será tu día a día… Liderarás y ejecutarás (end-to-end) ...

¿Dónde vas a trabajar? Red de sucursales bancarias en plena expansión nacional. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Realizar los procesos de debida diligencia de nuevos o clientes existentes: análisis y valoración de los perfiles de clientes para asegurar que cumplen con los estándares PBC/FT establec...

Descripción de la oferta de empleoKrell-Consulting está buscando un Consultor/a de Negocios especializado/a en BBDD DATA-Proyecto, para importante Cliente con contratación indefinida con Krell Consulting -Sector: Banca.-Ubicación: 100% Teletrabajo. -horario de L-V de 9 a 18 horas ( jornada de verano...

Descripción de la oferta de empleoPerfil líder integrador soluciones tecnológicas. Conocimiento de arquitecturas, piezas tecnológicas y experiencia en implantaciones e integraciones.Conectividad (reglas firewall, uso de herramientas como putty, balanceadores, colas MQ, filezilla, DNS, DHCP, VPN,...)...

¿Dónde vas a trabajar? Fintech Internacional de Medios de Pago. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Onboarding de Clientes (KYC) Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC. Evaluación del Riesgo del Cliente Realizar evaluacio...

Descripción de la oferta de empleoKrell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PE...

¿Dónde vas a trabajar? Prestigioso Despacho de Abogados ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato prestará asesoramiento en materia de compliance, Data Protection y Prevención de Blanqueo de Capitales. Prestará formación interna a los empleados en materia de Compliance y Data Protection. ¿A q...

Perfil de abogado con al menos 3 años de experiencia en el ámbito jurídico y nivel muy alto de inglés C1- Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales.- Supervisión de las iniciativas de cumplimiento, gestión de acuerdos contractuales en el ámbito asegurador.- Cont...

¿Dónde vas a trabajar? Grupo reasegurador independiente líder con presencia consolidada en Europa, Oriente Medio y América Latina. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? - Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales. - Supervisión de las iniciativas de cumplimiento, g...

Somos TechHeroX, una startup EdTech con una misión: Trabajar para mejorar el mundo en el que vivimos y detectar qué es lo más urgente por aprender.¿Cómo lo hacemos? Creamos experiencias de aprendizaje diferentes para clientes (B2B) privados y públicos.Pero lo nuestro va más allá de cursos convencion...

¿Dónde vas a trabajar? Formarás parte de una empresa start-up de bitcoins, criptomonedas y activos digitales. Estarás en el departamento legal junto con el/la Dueño/a Fundador/a, el/la responsable del Comité de Dirección y unos seis compañeros más, encargándote junto con una asesoría externa de ...

Si buscas trabajar en una Entidad Financiera de referencia en Castilla y León, comprometida con la sociedad a través de su actividad y con la banca de proximidad, en un entorno dinámico y que facilita el conocimiento, en Adecco Selección tenemos una fantástica oportunidad. La misión de la Entidad es...

¿Dónde vas a trabajar? Formarás parte de una empresa de capital privado en Barcelona especializada en invertir y desarrollar compañías familiares y del mid-market en el sur de Europa. Estarás en el departamento legal junto con la Responsable del Departamento y un compañero más, encargándote de d...

Administrativo Polivalente con Inglés C1, experiencia en el sector inmobiliario, buen manejo de Excel y PRINEX (IMPRESCINDIBLE)La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones: * Emisión y recepción de facturas y recibos. * Organización y gestión de facturas de gastos * Preparación d...