Trabajo Blanqueo De Capitales

Descripción de la oferta de empleoKrell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PE...

¿Dónde vas a trabajar? Prestigioso Despacho de Abogados ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato prestará asesoramiento en materia de compliance, Data Protection y Prevención de Blanqueo de Capitales. Prestará formación interna a los empleados en materia de Compliance y Data Protection. ¿A q...

Perfil de abogado con al menos 3 años de experiencia en el ámbito jurídico y nivel muy alto de inglés C1- Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales.- Supervisión de las iniciativas de cumplimiento, gestión de acuerdos contractuales en el ámbito asegurador.- Cont...

¿Dónde vas a trabajar? Grupo reasegurador independiente líder con presencia consolidada en Europa, Oriente Medio y América Latina. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? - Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales. - Supervisión de las iniciativas de cumplimiento, g...

Somos TechHeroX, una startup EdTech con una misión: Trabajar para mejorar el mundo en el que vivimos y detectar qué es lo más urgente por aprender.¿Cómo lo hacemos? Creamos experiencias de aprendizaje diferentes para clientes (B2B) privados y públicos.Pero lo nuestro va más allá de cursos convencion...

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas. Contrato temporal (aproximadamente 6 meses) Salario: convenio de banca (23655,14 € b/anuales). Posibilidad de negociac...

¿Dónde vas a trabajar? Formarás parte de una empresa start-up de bitcoins, criptomonedas y activos digitales. Estarás en el departamento legal junto con el/la Dueño/a Fundador/a, el/la responsable del Comité de Dirección y unos seis compañeros más, encargándote junto con una asesoría externa de ...

Si buscas trabajar en una Entidad Financiera de referencia en Castilla y León, comprometida con la sociedad a través de su actividad y con la banca de proximidad, en un entorno dinámico y que facilita el conocimiento, en Adecco Selección tenemos una fantástica oportunidad. La misión de la Entidad es...

Descripción del puesto:Junior - FinCrime MadridBuscamos una persona dinámica, proactiva y versátil para incorporarse como Junior a nuestro negocio especializado en FinCrime.¿Cómo será tu día a día?* Participarás en proyectos de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.* Evalu...

¿Dónde vas a trabajar? Importante Familly Office de Private Equity ubicado en Barcelona ¿Qué harás en tu nuevo puesto? *Gestión del middleoffice de la actividad de inversión en fondos de Private Equity, registro de movimientos, conciliaciones de cuentas con managers. * Interactuación con resto d...

¿Dónde vas a trabajar? Importante Familly Office de Private Equity ubicado en Barcelona ¿Qué harás en tu nuevo puesto? *Gestión del Middle Office de la actividad de inversión en fondos de Private Equity, registro de movimientos, conciliaciones de cuentas con managers. * Interacción con el resto ...

¿Dónde vas a trabajar? Formarás parte de una empresa de capital privado en Barcelona especializada en invertir y desarrollar compañías familiares y del mid-market en el sur de Europa. Estarás en el departamento legal junto con la Responsable del Departamento y un compañero más, encargándote de d...

Administrativo Polivalente con Inglés C1, experiencia en el sector inmobiliario, buen manejo de Excel y PRINEX (IMPRESCINDIBLE)La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones: * Emisión y recepción de facturas y recibos. * Organización y gestión de facturas de gastos * Preparación d...

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, Building a better working world, resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, ...

¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa ubicada en la zona centro de Madrid ¿Qué harás en tu nuevo puesto? La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones: Emisión y recepción de facturas y recibos. Organización y gestión de facturas de gastos Preparación de pagos y cobros ...