Trabajo Blanqueo De Capitales - Barcelona

Empresa del Sector Asegurador|Ámbito Internacional y promocion profesional. Grupo reasegurador independiente líder con presencia consolidada en Europa, Oriente Medio y América Latina. - Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales. - Supervisión de las iniciativas ...

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisione...

Cargo: Analista de KYC. En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y ...

Malthus Darwin es una empresa de Consultoría, especializada en la búsqueda, selección y evaluación de perfiles IT. Nuestro principal objetivo es proporcionar los mejores recursos humanos a nuestros clientes con la mayor rapidez y la máxima eficacia ofreciendo siempre un servicio de calidad. Actualme...

Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia d...